Поиск по сайту
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее - FATCA) и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.11.2017 №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», с учетом положения, установленного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» АО «Экспобанк» уполномочен:
- осуществлять мероприятия по выявлению налоговых резидентов иностранных государств;
- направлять финансовую информацию о выявленных налоговых резидентах иностранных государств в российские и иностранные налоговые органы.
Также, в связи с вступлением в силу с 01.07.2014 Закона США FATCA АО «Экспобанк» осуществило регистрацию в электронной системе Налогового управления США (Internal Revenue Service) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating FFI, including a Reporting Financial Institution under a Model 2 IGA). Банку был присвоен индивидуальный идентификационный номер (GIIN): HD7Z7S.99999.SL.643.
06.06.2017 АО «Экспобанк» продлило соглашение с Налоговым управлением США с сохранением ранее присвоенного статуса финансового института и индивидуального идентификационного номера.
В связи с вступлением в силу Закона США о налогообложении иностранных счетов налоговых резидентов США (далее — FATCA) ООО «Экспобанк» осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating financial institution not covered by an IGA), получив статус участника FATCA
Способом получения Банком информации является заполнение клиентом форм, разработанных Банком
1994—2023 Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2998
