Обратите внимание! 17 и 18 апреля будут производиться плановые технические работы подробнее
О банке>Комплаенс

Финансовый мониторинг

ООО «Экспобанк» в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В Банке разработаны, утверждены и введены в действие Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также оценка уровня риска клиентов.

Проводится обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В рамках управления рисками реализуются мероприятия, направленные на исключение вовлечения Банка в проведение клиентами подозрительных операций.

В Банке назначен сотрудник, ответственный за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и реализацию программ их осуществления.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.