Частным лицам

FATCA

Исполнение требований закона FATCA (о налогообложении иностранных счетов налоговых резидентов США)

В связи с вступлением в силу Закона США о налогообложении иностранных счетов налоговых резидентов США (далее — FATCA) ООО «Экспобанк» осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating financial institution not covered by an IGA), получив статус участника FATCA

Способом получения Банком информации
является заполнение клиентом форм,
разработанных Банком



Соблюдение требований ПОД/ФТ

Cистема противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, действующая в Экспобанке, построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России

Смотрите также