Поиск по сайту
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее - FATCA) и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.11.2017 №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», с учетом положения, установленного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» АО «Экспобанк» уполномочен:
- осуществлять мероприятия по выявлению налоговых резидентов иностранных государств;
- направлять финансовую информацию о выявленных налоговых резидентах иностранных государств в российские и иностранные налоговые органы.
Способом получения Банком информации является заполнение клиентом форм, разработанных Банком
1994—2024 Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2998
